Antilliaans Dagblad

Nog deze maand worden de eerste honderd Nederlandse rekeninghouders aangeschreven om uitleg te vragen over hun vermogen bij de First Curaçao International Bank (FCIB).
De Nederlandse Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst/Economische controledienst (FIOD-ECD) doet een strafrechtelijk onderzoek naar deze bank, zo meldt de Belastingdienst in Nederland. Onder meer Pleinplus.nl, de kennisbank voor de MKB-adviseur (midden- en kleinbedrijf), heeft het bericht opgepakt en op internet geplaatst.
Uit het onderzoek is al gedetailleerde informatie beschikbaar gekomen over zo’n 6.000 rekeninghouders van deze bank. De bank is een spil bij miljoenentransacties. De totale omvang van de transacties is 900 miljard euro, zo haalt Pleinplus de Belastingdienst in Nederland aan. FCIB is de bank van de omstreden Nederlandse zakenman John Deuss. Deze bank raakte in september 2006 in opspraak toen bleek dat het Nederlandse Openbaar Ministerie vermoedde dat een aanzienlijk aantal klanten van FCIB zich schuldig maakte aan illegale activiteiten. En dat FCIB werd verdacht van het plegen van strafbare feiten, waaronder het witwassen van gelden.

Lees meer...